虚拟币“洗钱”,3亿!

呱呱 • 2023年12月25日 / 1 评论 / 640 阅读 / 海外吃瓜

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8月15日,湖北省宜昌市公安局通报,长阳土家族自治县公安局近日破获一起虚拟币洗钱案,抓获犯罪嫌疑人22名,累计洗钱数额达3亿元。  2023年6月,湖北省宜昌市长阳土家族自治县的罗女士报警称,在某平台“投资理财”40余万元后发现无法提现。让罗女士没想到的是,她还在不知情的情况下,成了虚拟币洗钱团伙的“帮凶”。  2023年5月,罗女士通过某交友平台认识了一个叫“林宇晨”的人,对方自称得知某交易中心后台出现断层,注册账户可以赚快钱,并以自己操作不便为由,请罗女士帮忙打理账户,且每次都会及时将钱转给罗女士。 经操作,罗女士发现信息确实很准,赚钱也特别快,于是自己也注册了账户。为获取更多利益,罗女士根据平台提示,每次将“林宇晨”打来的钱从银行柜台取出,再转入指定账户。后来罗女士发现投资的40余万无法提现,“林宇晨”也失联,这才发现被骗。  在宜昌市公安局打击整治“一体化”专班的支持下,长阳警方以资金流向为切入点,顺藤摸瓜,一个盘踞在湖北省广水市利用虚拟币“跑分”、为境外不法分子取现的犯罪团伙浮出水面。  7月27日,由40余名警力组成的16个抓捕小组同时行动,在湖北省随州市广水市抓获犯罪嫌疑人17人,现场扣押现金50余万元,手机、电脑等设备30余部,冻结资金20余万元和价值30万元的虚拟币账号。  经审讯,主犯付某交代,他从2022年9月起开始帮助境外不法分子洗钱,为了承揽“跑分”业务,先后通过各种借贷投资100余万元购买虚拟货币U币,再将U币卖给境外分子,对方会将诈骗得来的钱打到付某提供的账户,付某到银行柜台将钱取出。每交易1万元U币,付某从中获取酬金150元。  为了扩大规模,付某拉亲戚、朋友、同学入伙,养了一批“卡农”,并按交易额给予分成80元至120元不等。截至到案,付某已非法获利50余万元,累计洗钱达3亿元。 办案民警介绍,罗女士收到“林宇晨”转来的钱均是其他受害人的钱,无形中成为了洗钱环节中的“帮凶”。  8月4日,宜昌警方在武汉、孝感、荆门等地,将盘踞在武汉某写字楼中专门为“跑分”团伙搭建上游涉诈资金交易区块链平台的涉诈团伙捣毁,抓获嫌疑人金某等5人。  目前,付某、金某等14名嫌疑人已被依法刑事拘留。案件正在进一步办理中。  
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评论 (1)

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    R
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    @(哈哈)

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    匿名网友
    Windows 10 · Google Chrome

    nb@(呵呵)

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    0888407566
    Android Pie · Google Chrome

    Bora

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    持久男
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    a'l????

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    玉龙
    Android Pie · Google Chrome

    南韩医美

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    小朋友
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    @ 哈哈哈哈

    有没有其他的,就一个吗?

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    喜欢
    Android · Google Chrome

    哪一期?

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    www
    Android · Google Chrome
    @ 阿尔法

    我能让你更爽

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    糊涂江湖
    Windows 7 · Google Chrome

    这个美女美逼美乳,真是喜欢人

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    wesy
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    6

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    1
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    还有没?瓜弟

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    小孩
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    什么药啊?能迷晕

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    好好先生
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    要是可以下载就好了

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    Y
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    The

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    瓜和尚撸自身
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    @ c y l t

    假瓜 没意思 都报警了

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    666

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    6
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    666

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    暗黑老撕鸡 作者
    MacOS · Google Chrome
    @ 啊啊啊

    前三评论有奖 奖励20元~领取请进tg群联系管理哦

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  19. 头像
    po
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    多更点台北娜娜的

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    胡说八道比
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    多来点这烧p

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    八嘎
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    快手的,哪个直播间啊

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    紧张宝贝
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    @

    佩服

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    啧啧
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    牛逼,这是真他妈牛逼,这哥们这精液量就不是正常人的

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    123
    Android · UC Browser

    瓜瓜多更新一点这个作者的作品

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    高抬腿
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    @ 让大雕飞

    搞死你

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    大长茎
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    这女的是真的带劲

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    羞涩有黄豆
    Linux · Google Chrome

    我15岁操了2个处女

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    哈哈哈
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    @ 燧石

    @(太开心)

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  29. 头像
    冷静扯牛排
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    @ 执着

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  30. 头像
    111
    Android · Google Chrome
    @ 如果

    安卓用什么加速器啊博主?

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  31. 头像
    77
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    666

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  32. 头像
    o o
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    这就货色500不能再多了

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  33. 头像
    嘉嘉 作者
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    @ q

    小编也笑死了 别说你

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    托尼
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    这类人需要嫖娼的话得是多有良心的家伙啊

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    想人陪金毛
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    6

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  36. 头像
    Ggbond
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    没放出v真是服了

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    闪闪蜻蜓
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    看见坦克就恶心

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    留胡子与心锁
    Linux · Google Chrome

    这个我确实很喜欢

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  39. 头像
    Windows 10 · Google Chrome

    假胸

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